Le apoyamos en la prevención del blanqueo de capitales en su empresa

Applianza

Applianza es una poderosa solución para la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terroristmo (BC/FT) que tiene por objetivo optimizar los procesos de la debida diligencia de forma eficiente y segura. Applianza le permite desde su dispositivo móvil o navegador web consultar listas restrictivas en tiempo real, generar los reportes requeridos por los organismos de supervisión, y acceder a recursos educativos actualizados.

Beneficios de Applianza

  • Ahorro de tiempo y dinero
  • Contribuye a evitar sanciones y multas
  • Eficiente y fácil de usar
  • Permite concentrarse en su negocio
  • Planes adaptados a las necesidades de su empresa

Cumplimiento de las Regulaciones en Prevención de Blanqueo de Capitales

Applianza es la solución ideal para Sujetos Obligados Financieros o No Financieros de todos los sectores regulados por la Ley 23 del 25 de abril de 2015 en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (BC/FT).


Conoce nuestra app

Desde la comodidad de su celular usted podrá aplicar los controles necesarios para complementar la debida diligencia de acuerdo a las regulaciones panameñas, cumpliendo con las exigencias y minimizando el riesgo para su empresa.

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CARACTERÍSTICAS

Notificaciones

Reciba en su dispositivo móvil notificaciones sobre las actualizaciones de las listas restrictivas para su verificación en el momento correcto.

Verificación

Verificación automática en lotes de sus clientes con respecto a las actualizaciones de las listas del CSNU.

Rapidez

Consulta en tiempo real de las listas restrictivas directamente desde su dispositivo móvil o web, generando reportes en línea al instante.

Recursos Educativos

Acceda a recursos educativos y recursos virtuales con información útil y necesaria para su empresa en materia de Prevencíón de BC/FT.

Talleres

Evolución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en la Organización, Interpretación de la Norma ISO 45001 2018

El principal objetivo del taller es conocer las novedades de la nueva Norma ISO 45001 sobre Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Aplicar técnicas que proporcionen actividades y lugares de trabajo seguros y saludables. Escoger prácticas que generen la prevención de lesiones y deterioros de la salud relacionadas con el trabajo...

Ver más

Pensamiento basado en riesgos vs Gestión de Riesgos Empresariales y Contexto de la Organización según ISO 9001 y la norma ISO 31000:2018

Al culminar este curso el participante obtendrá los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para entender los conceptos, enfoques, métodos y técnicas, herramientas y metodología para implementar una gestión de riesgos eficaz.

Ver más

Transparencia, Anticorrupción y Sistema de Gestión Antisoborno en la Organización - Interpretación de la Norma ISO 37001:2016 08 y 09 de octubre de 2018

El taller se orienta en el reconocimiento del valor que la norma ISO 37001:2016 puede aportar a las organizaciones, en cuanto a lucha contra la corrupción, tanto en el sector público (Obligaciones de transparencia y esfuerzos de lucha contra la corrupción)...

Ver más

Planes

Premium

$ 2700 año
  • 4000 Consultas anuales
  • Módulo de Consulta Individual por clientes
  • Consulta en Lote de Clientes
  • 5000 clientes para la verificación de los Listados ONU enviados por la Unidad de Análisis Financiero
  • Debida Diligencia con enfoque basado en riesgo
  • Acceso a Applianza movil y Applianza web
  • 5 Usuarios
  • 1 Empresa

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