Le apoyamos en la prevención del blanqueo de capitales en su empresa

Applianza

Applianza es una poderosa solución para la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terroristmo (BC/FT) que tiene por objetivo optimizar los procesos de la debida diligencia de forma eficiente y segura. Applianza le permite desde su dispositivo móvil o navegador web consultar listas restrictivas en tiempo real, generar los reportes requeridos por los organismos de supervisión, y acceder a recursos educativos actualizados.

Beneficios de Applianza

  • Ahorro de tiempo y dinero
  • Contribuye a evitar sanciones y multas
  • Eficiente y fácil de usar
  • Permite concentrarse en su negocio
  • Planes adaptados a las necesidades de su empresa

Cumplimiento de las Regulaciones en Prevención de Blanqueo de Capitales

Applianza es la solución ideal para Sujetos Obligados Financieros o No Financieros de todos los sectores regulados por la Ley 23 del 25 de abril de 2015 en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (BC/FT).


Conoce nuestra app

Desde la comodidad de su celular usted podrá aplicar los controles necesarios para complementar la debida diligencia de acuerdo a las regulaciones panameñas, cumpliendo con las exigencias y minimizando el riesgo para su empresa.

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CARACTERÍSTICAS

Notificaciones

Reciba en su dispositivo móvil notificaciones sobre las actualizaciones de las listas restrictivas para su Verificación en el momento correcto.

Verificación

Verificación automática en lotes de sus clientes con respecto a las actualizaciones de las listas del CSNU.

Rapidez

Consulta en tiempo real de las listas restrictivas directamente desde su dispositivo móvil ó web, generando reportes en línea al instante.

Recursos Educativos

Acceda a recursos educativos y recursos virtuales con información útil y necesaria para su empresa en materia de Prevencíón de BC/FT.

Planes

Personal

$ 59 mes
  • 15% Descuento si realiza pago anual
  • 200 Consultas anuales
  • Módulo de Consulta Individual por clientes
  • 50 clientes para la verificación de los Listados ONU enviados por la Unidad de Análisis Financiero
  • Acceso a Applianza movil y Applianza web
  • 1 Usuario
  • 1 Empresa

Premium

$ 169 mes
  • 15% Descuento si realiza pago anual
  • 4000 Consultas anuales
  • Módulo de Consulta Individual por clientes
  • Consulta en Lote de Clientes
  • 5000 clientes para la verificación de los Listados ONU enviados por la Unidad de Análisis Financiero
  • 5 Usuarios
  • 1 Empresa

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